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      道爾智控:關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告

      日期:2019-06-20 / 人氣: / 來源:道爾智控

      公告編號:2019-017

      證券代碼:832966 證券簡稱:道爾智控 主辦券商:信達證券
      深圳市道爾智控科技股份有限公司

      關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
      一、會議召開基本情況
      (一)股東大會屆次

      本次會議為2019年第一次臨時股東大會
      (二)召集人

      本次股東大會的召集人為董事會。
      (三)會議召開的合法性、合規性
      本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《深圳市道爾智控科技股份有限公司章程》的規定。
      (四)會議召開日期和時間

      本次會議召開時間:2019年6月21日10時00分。

      預計會期0.5天。
      (五)會議召開方式

      本次會議采用現場方式召開。
      (六)出席對象

      1.股權登記日持有公司股份的股東。

      本次股東大會的股權登記日為2019年6月18日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可

      公告編號:2019-017

      以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
      2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
      (七)會議地點
      本公司二樓會議室。
      二、會議審議事項
      (一)審議《關于<深圳市道爾智控科技股份有限公司股票發行方案>的議案》
      公司根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則(試行)》等法律法規的相關規定,公司擬向符合全國中小企業股份轉讓系統關于投資者適當性管理制度規定的合格投資者定向發行股票,本次股票的發行價格為每股人民幣3.02元,本次擬發行的股票數量不超過1387.35萬股,募集資金總額不超過人民幣4189.797萬元。本次發行股票的募集資金主要用于補充流動資金。具體內容詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市道爾智控科技股份有限公司股票發行方案》(公告編號:2019-018)。
      (二)審議《關于修改<深圳市道爾智控科技股份有限公司章程>的議案》

      本次股票發行完成后,公司的股份總數、注冊資本將發生變化。根據發行結果的實際情況及相關事宜,提請修訂《公司章程》的相應條款。
      (三)審議《關于簽署附帶生效條件的<股票認購合同>的議案》

      根據全國中小企業股份轉讓系統的相關規定,同意公司與認購對象簽訂附條件生效的《股票發行股份認購協議》。
      (四)審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權依法辦理本次股票發行工作相關事宜的議案》

      為確保本次公司股票發行的工作順利、高效開展,根據《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定,董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向發行的一切相關事宜,具體包括以下內容:


      公告編號:2019-017

      (1)本次定向發行的相關文件、材料的準備;
      (2)股權變更登記工作;
      (3)辦理定向發行備案工作;
      (4)在本次定向發行完成后,辦理公司章程中有關條款修改、工商變更登記等事宜;
      (5)辦理與本次定向發行有關的其他事宜。
      (6)本次授權有效期為十二個月,自股東大會審議通過之日起計算。
      三、會議登記方法
      (一)登記方式
      1、出席會議的股東應持以下文件辦理登記:本人身份證、股東賬戶卡;
      2、代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人簽署的股東授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。
      (二)登記時間:2019年6月20日9時至17時
      (三)登記地點:深圳市道爾智控科技股份有限公司二樓會議室
      四、其他
      (一)會議聯系方式:會議聯系人:蔣建梅;聯系地址:深圳市龍華區大浪街道
      浪口社區華榮路496號德泰工業園4號廠房2層;電話:0755-27620066;郵
      政編碼:518109;電子郵箱:JJM@drzk.cn。
      (二)會議費用:本次會議預期半天,與會股東交通、食宿等費用自理。
      五、備查文件目錄
      (一)《深圳市道爾智控科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議》。

      深圳市道爾智控科技股份有限公司
      董事會
      2019年6月5日 

      作者:道爾智控


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